Asosiy menu

12.10.2018 - “КАФОЛАТ суғурта компанияси” АЖ Тошкент Молия институти талабалари учун семинар ўтказди >>> | 09.10.2018 - "Кафолат суғурта компанияси" да "Fitch Ratings" халқаро рейтинг агентлиги таҳлилчилари билан учрашув бўлиб ўтди >>> | 09.10.2018 - "Кафолат суғурта компанияси" АЖ Хитой Халқ Республикаси делегациясини қабул қилди >>>

2018 йил Акциядорлар йиғилиши

ҲУРМАТЛИ «KAFOLAT SUG’URTA KOMPANIYASI ДИҚҚАТИГА!

 

«KAFOLAT sug’urta kompaniyasi» AJ Кузатув кенгашининг қарорига мувофиқ 2018 йил 29 июнь куни соат 10.00 да Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Амир Темур шох кўчаси, 13, 13А манзили бўйича  жойлашган маъмурий бинода «KAFOLAT sug’urta kompaniyasi» AJ акциядорларининг  умумий йиғилиши бўлиб ўтади.

 

КУН ТАРТИБИ:

 

1.     Кузатув кенгашининг унинг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, компанияни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан 2017 йил якуни бўйича ҳисоботи.

2.     Компаниянинг 2017 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолияти натижалари ва 2018 йилдаги ривожланишининг асосий йўналишлари тўғрисидаги «KAFOLAT sug’urta kompaniyasi» AJ ижроия органи рахбарининг ҳисоботи.

3.     Тафтиш комиссиясининг 2017 йил текшируви якунлари бўйича хулосаси ва ҳисоботини тасдиқлаш.

4.     Компаниянинг 2017 йил учун  йиллик хисоботи, бухгалтерия баланси, молиявий натижалари тўғрисидаги ҳисоботи ва 2017 йил якунлари бўйича миллий ва ҳалқаро стандартларга мувофиқ ўтказилган аудиторлик текшируви хулосаларини тасдиқлаш.

5.     «KAFOLAT sug’urta kompaniyasi» AJ нинг Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

6.     «KAFOLAT sug’urta kompaniyasi» AJ нинг Ижроия органи раҳбари (Бошқарув раиси) билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини узайтириш тўғрисида.

7.     «KAFOLAT sug’urta kompaniyasi» AJ нинг 2018 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан миллий ва ҳалқаро молия стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувидан ўтказиш учун аудиторлик ташкилотларини аниқлаш ва уларга тўланадиган хизмат хақининг энг кўп миқдорини тасдиқлаш.

8.     «KAFOLAT sug’urta kompaniyasi» AJ нинг Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

9.     «KAFOLAT sug’urta kompaniyasi» AJ нинг 2017 йил якунлари бўйича соф фойдасини тақсимланишини тасдиқлаш.

10.     «KAFOLAT sug’urta kompaniyasi» AJ нинг Устав капиталини қўшимча акция чиқариш йўли билан ошириш.

11.     «KAFOLAT sug‘urta kompaniyasi» AJ нинг қўшимча акция чиқариш бўйича қарорини тасдиқлаш ҳуқуқини Кузатув кенгашига бериш.

12.     Компаниянинг ижроия органига тўланадиган ҳақ ва компенсацияларнинг энг юқори миқдорини  белгилаш.

13.     Компаниянинг аффилланган шахслар билан тузиладиган битимларини маъқуллаш.

14.     «KAFOLAT sug’urta kompaniyasi» AJ да 2017 йил якунлари бўйича ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.

15.     «KAFOLAT sug‘urta kompaniyasi» AJ нинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш.

16.     «KAFOLAT sug‘urta kompaniyasi» AJ нинг янги таҳрирдаги «Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида»ги низомини тасдиқлаш.

17.     «KAFOLAT sug‘urta kompaniyasi» AJ нинг янги таҳрирдаги «Кузатув кенгаши тўғрисида»ги низомини тасдиқлаш.

18.     «KAFOLAT sug‘urta kompaniyasi» AJ нинг «Миноритар акциядорлар қўмитасининг фаолияти тартиби тўғрисида»ги низомини тасдиқлаш.

19.     «KAFOLAT sug‘urta kompaniyasi» AJ нинг балансида мавжуд асосий воситаларни ҳисобдан чиқариш тўғрисида.

20.     «KAFOLAT sug’urta kompaniyasi» AJ Ижроия аппартининг янги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

21.     «KAFOLAT sug’urta kompaniyasi» AJ нинг Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Амир Темур кўчаси, 13-13А, манзилда жойлашган биносининг таъмирланишини бориши тўғрисида.

22.     Компаниянинг «Кичик тадбиркорликни ривожлантириш кафолат жамғармаси» AJ нинг устав капиталига киритилган узок муддатли қўйилмаси миқдорини харажатларга олиб бориш тўғрисида.

 

Акциядорлар-мажлис қатнашчиларини руйхатдан ўтказиш юқорида қайд этилган манзил бўйича соат 09.00 дан 09.55 гача амалга оширилади.

 

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга акциядорларнинг рўйхати 2018 йил                                               25 июнь ҳолатига шакллантирилади.

 

Ӯзингиз билан паспорт (шахсни тасдиқловчи ҳужжат), агарда Сиз ўз вакилинигиз орқали ҳаракат қилаётган бўлсангиз, Сиз ва вакил қилинган шахс тўғрисидаги тўлиқ маълумотлар (Ф.И.Ш., паспортига оид маълумотлар, яшаш жойи, тегишли акциялар сони) қайд этилган ёзма шаклдаги ишончнома бўлиши лозим. Жисмоний шахс номидан берилган овоз беришга доир ишончнома нотариал тартибда тасдиқланган бўлиши керак.

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишига тайёрланган  ахборот материаллари билан 2018 йил 21 июнь соат 9.00 дан 18.00 гача компания жойлашган манзилда танишиш мумкин.

                             Расмий веб саҳифа: www.kafolat.uz

Электрон почта манзили: info@kafolat.uz

«КАФОЛАТ суғурта компанияси Кузатув Кенгаши

Бириктирилган хужжатлар:
Биз билан боғланиш -->