Основное меню

26.03.2020 - Уважаемые работодатели! >>> | 26.03.2020 - УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ! >>> | 25.03.2020 - Вы оставайтесь дома! Мы доставим Вам страховой полис бесплатно! >>>

06.07.2017г. Существенный факт 06- Решения, принятые высшим органом управления эмитента

06 Существенные факты

 

                          1.

  

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

  

Полное:

 

Акционерное общество «Страховая  компания КАФОЛАТ»

Сокращенное:

 

 АО «Страховая  компания КАФОЛАТ»

Наименование биржевого тикера:*

 

 KFLT

2.

  

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

  

Местонахождение:

 

 г.Ташкент, Юнус-абадский район, пл. Мустакиллик, 5

Почтовый адрес:

 

 100017 г.Ташкент, Юнус-абадский район, пл.Мустакиллик, 5

Адрес электронной почты:*

 

 info@kafolat.uz

Официальный веб-сайт:*

 

 www.kafolat.uz

3.

   

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

   

Номер существенного факта:

 

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

 

Вид общего собрания:

годовое

 

 

Дата проведения общего собрания:

 

28 июня 2017 года

Дата составления протокола общего собрания:

 

06.07. 2017 года

Место проведения общего собрания:

 

г. Ташкент, Юнус-абадский район, пл. Мустакиллик, 5

Кворум общего собрания:

 

96,3%

N

Вопросы,

поставленные

на голосование

   

Итоги голосования

  

  

за

  

против

воздержались

%

 

количество

%

количество

%

количество

1.

Отчет наблюдательного совета по итогам 2016 года по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом.

100

30 556 656 910

0

0

0

0

2.

Отчет руководителя исполнительного органа АО «Страховая компания КАФОЛАТ» о результатах финансово-хозяйственной деятельности компании по итогам 2016 года и основных направлениях развития компании на 2017 год.

100

30 556 656 910

0

0

0

0

3.

Утверждение отчета и заключения ревизионной комиссии по итогам проверки за 2016 год.

100

30 556 656 910

0

0

0

0

4.

Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах компании за 2016 год и аудиторских заключений по итогам проверки за 2016 год по национальным и международным стандартам финансовой отчетности.               

100

30 556 656 910

0

0

0

0

6.

Избрание руководителя исполнительного органа (председателя Правления) АО «Страховая компания КАФОЛАТ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Насретдинов Саидолим Саидакмалович

100

30 556 656 910

0

0

0

0

7.

Определение аудиторских организаций для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Страховая компания КАФОЛАТ» за 2017 год в соответствие с национальными и международными стандартами аудита и утверждение предельного размера оплаты их услуг.

 

 

 

 

 

 

а) в соответствии с национальными стандартами аудита:

 

 

 

 

 

 

ООО "AUDIT INCOME"                  – 134,6 млн. сум

0

0

0

0

0

0

ООО "KONSAUDITINFORM"       – 43,0  млн.сум

96,18

29 388 113 590

0

0

0

0

ООО "GRANT THORNTON "       – 115,4 млн. сум

3,82

1 168 543 320

0

0

0

0

б) в соответствии с международными стандартами аудита:

0

0

0

0

0

0

ООО "GRANT THORNTON "       – 43,5 тыс.долл.США по курсу ЦБ РУз

99,73

30 475 403 390

0

0

0

0

ООО "Deloitte & Touche"                – 80,0 тыс. долл. США по курсу ЦБ РУз

0

0

0

0

0

0

ООО "Ernst & Young"                      – 80,0 тыс.долл.США по курсу ЦБ РУз

0

0

0

0

0

0

ООО "Прайсвотерхаус Куперс"  – 60,0 тыс.долл.США по курсу ЦБ РУз

0,27

81 253 520

0

0

0

0

8.

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Страховая компания КАФОЛАТ».

 

 

 

 

 

 

Камбаров Мухаммаджон Аскарович - Главный экономист Управления ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов РУз

100

30 556 656 910

0

0

0

0

Косимов Хасан Абдусаломович - Начальник отдела Управления Бухгалтерского учета и методологии аудита Министерства финансов РУз

100

30 556 656 910

0

0

0

0

Рахматиллаев Ояттилло Зикриллаевич – Ведущий специалист службы корпоративных отношений АО "Алмалыкский ГМК"

100

30 556 656 910

0

0

0

0

9.

Утверждение распределения чистой прибыли АО «Страховая компания КАФОЛАТ» по итогам 2016 года.

100

30 556 656 910

0

0

0

0

10.

Увеличение уставного капитала АО «Страховая компания КАФОЛАТ» путем дополнительного выпуска акций. 

100

30 556 656 910

0

0

0

0

11.

Предоставление наблюдательному совету права утверждения решения о дополнительном выпуске акций АО «Страховая компания КАФОЛАТ».

100

30 556 656 910

0

0

0

0

12.

Установление предельного размера выплачиваемых исполнительному органу компании вознаграждений и компенсаций.

99,73

30 475 403 390

0

0

0,27

81 253 520

13.

Одобрение сделок с аффилированными лицами компании, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления компанией её текущей страховой, перестраховочной и инвестиционной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года

 

 

 

 

 

 

с АКБ «Кишлок курилиш банк»

100

9 446 243 935

0

0

0

0

с Банком «Асака»

100

9 285 168 270

0

0

0

0

с АКБ «Микрокредитбанк»

100

9 446 243 935

0

0

0

0

с АК «Народный банк»

100

9 446 243 935

0

0

0

0

с АКБ «Агробанк»

100

9 446 243 935

0

0

0

0

с АКИБ «Ипотека-банк»

100

9 446 243 935

0

0

0

0

с АО РСЛК «Qurilishmashlizing»

73,88

6 978 718 260

0

0

26,12

2 467 525 675

с АО «Узагросугурта»

100

8 277 700 615

0

0

0

0

с НКЭИС «Узбекинвест»

100

9 206 204 950

0

0

0

0

с ООО «Кишлок курилиш инвест»

100

9 446 243 935

0

0

0

0

с ГУП «Информационно-вычислительный центр Министерства финансов»

100

9 446 243 935

0

0

0

0

с ГУП «Узмелиомашлизинг»

73,88

6 978 718 260

0

0

26,12

2 467 525 675

с СК ООО «O’zbekinvest Hayot»

100

30 316 617 925

0

0

0

0

14.

Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в АО «Страховая компания КАФОЛАТ» по итогам 2016 года.

100

30 556 656 910

0

0

0

0

15.

Утверждение новой организационной структуры АО «Страховая компания КАФОЛАТ».

100

30 556 656 910

0

0

0

0

16.

О ходе реконструкции здания АО «Страховая компания КАФОЛАТ», расположенного по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Амира Темура, 13-13А.

99,21

30 316 617 925

0

0

0,79

240 038 985

17.

О размещении Узбекско - Китайского института им. Конфуция при Ташкентском государственном институте востоковедения в здании АО «Страховая компания КАФОЛАТ», расположенном по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Амира Темура, 13-13А.

100

30 556 656 910

0

0

0

0

18.

Утверждение положения «Об общем собрании акционеров АО «Страховая компания КАФОЛАТ» в новой редакции.

100

30 556 656 910

0

0

0

0

19.

Утверждение изменений и дополнений в положение «О наблюдательном совете АО «Страховая компания КАФОЛАТ».

100

30 556 656 910

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

  

1.

Утвердить отчет наблюдательного совета АО «Страховая компания КАФОЛАТ» по итогам 2016 года по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом. Считать деятельность наблюдательного совета в 2016 году удовлетворительной.

 

2.

Утвердить отчет руководителя исполнительного органа АО "Страховая компания КАФОЛАТ" о результатах финансово-хозяйственной деятельности компании по итогам 2016 года и основных направлениях развития компании на 2017 год. Признать деятельность компании в 2016 году удовлетворительной.

 

3.

Утвердить отчет и заключение ревизионной комиссии компании по итогам проверки за 2016 год.

 

4.

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах компании за 2016 год и аудиторские заключения по итогам проверки АО "Страховая компания КАФОЛАТ" за 2016 год по национальным и международным стандартам финансовой отчетности.

 

5.

Избрать наблюдательный совет АО "Страховая компания КАФОЛАТ" в следующем составе:

-          Турсунов Ёркин Эргашевич                 (от Министерства Финансов );

-          Камалов Аюбхон Арибджанович        (от Министерства Финансов );

-          Мустафаев Жахонгир Ибодуллаевич (от Национального банка ВЭД РУз);

-          Саттаров Шухрат Шукуруллаевич     (от НГМК );

-          Каримов Уктамжон Дехконбоевич     (от АО "Алмалыкский ГМК");

-          Каримов Фарход Фатхуллаевич           (от АО "Узагросугурта");

-          Юсупходжаев Асил Агзамович     (независимый член).

 

6.

Избрать на очередной срок Насретдинова Саидолима Саидакмаловича на должность руководителя исполнительного органа (председателя Правления) АО «Страховая компания КАФОЛАТ» и заключить с ним в установленном порядке трудовой контракт сроком на 1 год.

 

7.

Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Страховая компания КАФОЛАТ" за 2017 год в соответствие с национальными стандартами аудита аудиторскую организацию ООО " KONSAUDITINFORM" и утвердить предельный размер оплаты её услуг в размере 43,0 млн. сум;

Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Страховая компания КАФОЛАТ" за 2017 год в соответствие  с международными стандартами аудита аудиторскую организацию ООО "GRANT THORNTON" и утвердить предельный размер оплаты её услуг в размере 43,5 тыс. долл. США по курсу ЦБ РУз на дату оплаты.

 

8.

Избрать членов ревизионную комиссию компании в следующем составе:

§  Камбаров Мухаммаджон Аскарович (от Министерства Финансов );

§  Косимов Хасан Абдусаломович (от Министерства Финансов );

§  Рахматиллаев Ояттилло Зикриллаевич (от АО "Алмалыкский ГМК").

 

9.

Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО "Страховая компания КАФОЛАТ" за 2016 год в размере 3 080 440 300,0  сум:

·       в резервный фонд компании – 320 746 863,75  сум (10,41%);

·       на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 2 168 750,00 сум (0,07%);

·       на выплату дивидендов по простым акциям – 1 586 650 126,25 сум (51,51%);

·       на увеличение уставного капитала - 1 170 874 560,00 сум (38,01%).

Утвердить размер дивидендов на 1 акцию:

·        по простым акциям – 5 тийин ( 5,0% к номиналу);

·        по привилегированным акциям – 25 тийин (25,0% к номиналу).

Дивиденды акционерам выплатить денежными средствами путем перечисления на их соответствующие банковские счета, а акционерам - сотрудникам Компании выплатить дивиденды путем перечисления на их пластиковые карточки или наличными средствами из кассы компании.

Датой начала выплаты дивидендов определить 07 июля 2017 года, а датой окончания выплаты дивидендов определить 27 августа 2017 года.

10.

Увеличить уставный капитал АО «Страховая компания КАФОЛАТ» до 32 912 552 085 сум. В этих целях:

- осуществить дополнительный выпуск 1 170 874 560 (один миллиард сто семьдесят миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят) штук бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 1,0 сум каждая, на общую сумму 1 170 874 560 (один миллиард сто семьдесят миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят) сум, в том числе 1 170 554 560 (один миллиард сто семьдесят миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят) штук простых акций и 320 000 (триста двадцать тысяч) штук привилегированных акций ;

- разместить акции посредством закрытой подписки среди всех акционеров компании являющихся таковыми в соответствии с реестром акционеров АО «Страховая компания КАФОЛАТ», сформированным для участия на годовом общем собрании акционеров по состоянию на 22 июня 2017 года. При этом каждому акционеру распределяются акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций из расчета 64 дополнительные акции на каждые 1735 акций.

- осуществить оплату акций дополнительного выпуска за счет части чистой прибыли за 2016 год в размере 1 170 874 560 (один миллиард сто семьдесят миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят) сум;

- определить срок размещения акций дополнительного выпуска - в течение двенадцати месяцев со дня регистрации выпуска ценных бумаг в Центре по координации и развитию  рынка ценных бумаг;

- определить цену размещения акций – по номинальной стоимости;

-  установить, что дополнительный выпуск акций будет считаться несостоявшимся, в случае размещении акций в количестве менее, чем 100%;

- определить, что в случае признания данного выпуска акций не состоявшимся, компания опубликует официальное уведомление о данном факте в средствах массовой информации, на официальном веб-сайте компании. Средства, вложенные в оплату акций, будут возвращены путем осуществления соответствующих проводок в бухгалтерском балансе в установленном законодательством порядке.

- размещение акций данного выпуска будет производиться на неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг без заключения каких-либо договоров и без привлечения андеррайтеров.

 

11.

Предоставить наблюдательному совету компании право на утверждение решения о дополнительном семнадцатом выпуске акций компании.

12.

Принять к сведению информацию о фактически выплаченных исполнительному органу компании вознаграждениях и компенсациях, за период с годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года по текущую дату. Установить предельный размер выплачиваемых исполнительному органу компании вознаграждений и компенсаций, на период с текущей даты до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года, в размере не более 750,0 млн. сум. 

 

13.

Одобрить сделки с аффилированными лицами АО «Страховая компания КАФОЛАТ» - АКБ «Кишлок курилиш банк», Банк «Асака», АКБ «Микрокредитбанк», АК «Народный банк», АКБ «Агробанк», АКИБ «Ипотека-банк», АО РСЛК «Qurilishmashlizing», АО «Узагросугурта», ООО «Кишлок курилиш инвест», ГУП «Информационно-вычислительный центр Министерства финансов», ГУП «Узмелиомашлизинг», НКЭИС «Узбекинвест», и СК ООО «O’zbekinvest Hayot»,  которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления компанией её текущей страховой, перестраховочной и инвестиционной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года.

 

14.

Одобрить отчет профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «NEFTGAZDEPOZIT» по оценке системы корпоративного управления в АО «Страховая компания КАФОЛАТ» по итогам 2016 года и информацию о невозможности соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса корпоративного управления в компании.

 

15.

Утвердить новую организационную структуру АО «Страховая компания КАФОЛАТ» и новую организационную структуру Правления компании с общей численностью штатных работников компании (без учета МОП) в количестве 650 единиц, в том числе Правления  (без учета МОП) 75 единиц, согласно приложениям №1, №2 и №3 на узбекском и русском языках.

 

16.

Принять к сведению информацию о ходе реконструкции здания компании,  расположенного по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Амира Темура, 13-13А.

Одобрить сумму доплаты в размере 430 258 700 сум ИК «СЕЗ» Хокимията г.Ташкента в связи с уточнением прочих затрат заказчика, согласно Экспертному заключению Госархитектстроя РУз №491-Э от 09.09.2016г.

 

17.

Оставить без рассмотрения вопрос о размещении Узбекско - Китайского института им. Конфуция при Ташкентском государственном институте востоковедения в здании АО «Страховая компания КАФОЛАТ», расположенном по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Амира Темура, 13-13А.

 

18.

Утвердить положение «Об общем собрании акционеров АО «Страховая компания КАФОЛАТ» в новой редакции согласно приложению №4.

 

 

19.

Утвердить изменения и дополнения в положение «О наблюдательном совете АО «Страховая компания КАФОЛАТ» согласно приложению №5.

 

 

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

 

 

N

Ф.И.О.

   

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо

  

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)

Период, за который начислены средства

Документ,

в котором предусмотрена выплата

1.

Насретдинов С.С.

Исполнительный орган

вознаграждение

60 782 832

с 01.07. 2016 г.по 01.07.2017г

Протоколы НС  от 21.07.2016г., 05.08.2016г.,

02.11.2016г.,

20.02.2017г.

2.

Нарзуллаев Р.З.

Исполнительный орган

вознаграждение

52 085 892

с 01.07. 2016 г.по 01.07.2017г

Протоколы НС  от 21.07.2016г., 05.08.2016г.,

02.11.2016г.,

20.02.2017г.

3.

Грибанова В.Г

Исполнительный орган

вознаграждение

45 337 786

с 01.07. 2016 г.по 01.07.2017г

Протоколы НС  от 21.07.2016г., 05.08.2016г.,

02.11.2016г.,

20.02.2017г.

4.

Азимова М.

Исполнительный орган

вознаграждение

34 553 050

с 01.07. 2016 г.по 01.07.2017г

Протоколы НС  от 21.07.2016г., 05.08.2016г.,

02.11.2016г.,

20.02.2017г.

5.

Шоназаров Н

Исполнительный орган

вознаграждение

36 639 926

с 01.07. 2016 г.по 01.07.2017г

Протоколы НС  от 21.07.2016г., 05.08.2016г.,

02.11.2016г.,

20.02.2017г.

6.

Абдуллаев М.Р.

Наб. совет

вознаграждение

2 344 300

с 01.07. 2016г.по 01.07.2017г

Протокол общего собрания акционеров от 23.06.2011г.

7.

Камалов А.А.

Наб.совет

вознаграждения

10 783 800

с 01.07. 2016г.по 01.07.2017г

Протокол общего собрания акционеров от 23.06.2011г

8.

Мустафаев Ж.И

 Наб.совет  

   

вознаграждения

8 986 500

с 01.07. 2016г.по 01.07.2017г

Протокол общего собрания акционеров от 23.06.2011г

9.

Каримов У.Д.

Наб.совет

вознаграждения

8 986 500

с 01.07. 2016г.по 01.07.2017г

Протокол общего собрания акционеров от 23.06.2011г

10.

Каримов Ф.Ф.

Наб.совет

вознаграждения

8 986 500

с 01.07. 2016г.по 01.07.2017г

Протокол общего собрания акционеров от 23.06.2011г

11.

Гулямов С.Г.

Наб.совет

вознаграждение

8 986 500

с 01.07. 2016г.по 01.07.2017г

Протокол общего собрания акционеров от 23.06.2011г

12.

Исканов И.Х.

    Наб. совет

   

вознаграждение

8 986 500

с 01.07. 2016 г.по 01.07.2017г

Протокол общего собрания акционеров от 23.06.2011г

13

Самадов А.С

Член рев. комиссии

вознаграждение

1 123 312,50

с 01.07. 2016 г.по 01.07.2017г

Протокол общего собрания акционеров №1 от 14.02.2017г

14.

Камбаров М.А.

Член рев. комиссии

вознаграждение

1 123 312,50

с 01.07. 2016 г.по 01.07.2017г

Протокол общего собрания акционеров №1 от 14.02.2017г

15.

Косимов Х.Х.

Член рев. комиссии

вознаграждение

1 123 312,50

с 01.07. 2016 г.по 01.07.2017г

Протокол общего собрания акционеров №1 от 14.02.2017г

Избрание членов наблюдательного совета:*

 

Информация о кандидатах

 

Количество

голосов

N

Ф.И.О.

   

Место работы,

должность

  

Принадлежащие

акции

  

место

  

должность

тип

количество

1

Турсунов Ёркин Эргашевич

Министерство финансов РУз

Заместитель министра

0

0

27 403 286 375

2

Камалов Аюбхон Арибджанович

Министерство финансов РУз

Заместитель начальника управления ценных бумаг и финансового рынка

0

0

24 148 397 975

3

Мустафаев Жахонгир Ибодуллаевич

Фонд поддержки экспорта субъектов малого и частного предпринимательства при Национальном банке ВЭД РУз

Исполнительный директор

0

0

49 623 567 800

4

Саттаров Шухрат Шукуруллаевич

Представительство НГМК в г.Ташкент

Заместитель руководителя

0

0

40 853 517 560

5

Каримов Уктамжон Дехконбоевич

АО "Алмалыкский ГМК"

Директор по экономике и финансам

0

0

23 341 013 350

6

Каримов Фарход Фатхуллаевич

АО "Узагросугурта"

Председатель Правления

0

0

23 579 449 835

7

Исканов Илхом Холдорович

Банк "Асака"

Начальник Департамента Казначейства

0

0

1 367 915 640

8

Юсупходжаев Асил Агзамович

Центральный депозитарий ценных бумаг

Вр.и.о. Первого заместителя Генерального директора

0

0

23 579 449 835

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

 

                  

            

Ф.И.О. руководителя

исполнительного органа:

 Насретдинов Саидолим Саидакмалович

   

Ирматов Абдукадир Абдугаппарович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

 

    

 

Ф.И.О. уполномоченного лица,

разместившего информацию

на веб-сайте:  

 Абдурасулов Рустам Гуляманазарович

     

 

*) Указывается при наличии.

 

**) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

 

***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.

 

Моментом наступления существенного факта считается дата составления протокола высшего органа управления эмитента.